Акционерам
о проведении очередного общего собрания акционеров
26 марта 2024 г. в 15 час. 00 мин. в здании ОАО «Стройтрест № 2» по адресу: Брестская область, город Пинск, ул. Первомайская д.66 состоится общее собрание акционеров.
Повестка дня собрания:
1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2024 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности генерального директора Общества наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году. О выплате дивидендов за 2024 год.
7. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Строительный трест № 2».
8. Об утверждении Корпоративного кодекса открытого акционерного общества «Строительный трест № 2» и Положений о комитете по стратегии, комитете по корпоративному управлению и кадрам, комитете по аудиту при наблюдательном совете открытого акционерного общества «Строительный трест № 2».
9. Об утверждении локальных правовых актов.
10. Избрание членов наблюдательного совета.
11. Избрание ревизионной комиссии.
12. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии.
Регистрация участников собрания начинается с 14.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 20 марта 2024 года.
____________________________________
30 августа 2023 г. в 16 час. 00 мин. в здании OAO «Стройтрест № 2» по адресу: Брестская область, город Пинск, ул. Первомайская д.66 состоится общее собрание акционеров.
Повестка дня собрания:
- «О внесении изменений в решение очередного общего собрания акционеров ОАО «Стройтрест № 2» от 28 марта 2023 года».
Регистрация участников собрания начинается с 15.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 24 августа 2023 года.