Акционерам
о проведении очередного общего собрания акционеров
27 марта 2025 г. в 12 час. 00 мин. в здании ОАО «Стройтрест № 2» по адресу: Брестская область, город Пинск, ул. Первомайская д.66 состоится общее собрание акционеров.
Повестка дня собрания:
1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе Наблюдательного совета в 2024 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году. О выплате дивидендов за 2025 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в ОАО «Стройтрест №2» с 7 марта по 26 марта 2025 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 12.00 часов, а так же в день проведения собрания при предъявлении документа, удостоверяющего личность по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Первомайская, д.66.
Начало регистрации участников собрания: 27 марта 2025 г. в 11.00.
Акционерам ОАО «Стройтрест № 2» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность. Лицам, представляющим акционеров, иметь документ, удостоверяющий личность и надлежаще оформленную доверенность.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 20 марта 2025 г.
Справки по тел. 8(0165) 62-47-91
Наблюдательный совет
Решения принятые очередным общего собрания акционеров ОАО «Стройтрест № 2»
состоялось по адресу 225710, ул. Первомайская, 66, г. Пинск, Брестская обл.
Открытие собрания «27» марта 2025 года в 12 часов 00 минут, окончание – 15 часов 00 минут.
Собрание проводится в очной форме.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
- О работе Наблюдательного совета в 2024 году. Оценка деятельности
генерального директора Общества наблюдательным советом.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках
Общества за 2024 год.
- О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате
дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.
- Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в
2025 году. О выплате дивидендов за 2025 год.
- Избрание членов наблюдательного совета.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и
членам ревизионной комиссии.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
решение принято.
РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.
2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства Республики Беларусь.
2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2024 году удовлетворительной.
2.4. Принимая во внимание оценку деятельности генерального директора Общества наблюдательным советом за 2024 год, признать работу генерального директора в 2024 году удовлетворительной.
решение принято.
РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 г., заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и информацию о мерах, принятых по устранению замечаний (при наличии таковых).
3.2. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии в 2024 г.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.
решение принято.
РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:
На основании заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, аудиторского заключения от 10.03.2025:
4.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс в сумме – 108949,0 тыс. руб.
4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках в размере чистой прибыли
в сумме 8040,0 тыс. руб.
4.3. Отметить удовлетворительную структуру баланса ОАО «Стройтрест №2».
решение принято.
РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить отчисление части прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) по результатам 2024 года в размере 2029,0 тыс.руб.
5.2. Установить размер начисленных дивидендов за 2024 год на одну акцию в сумме 0,138439 руб.
5.3. Отчислить часть прибыли Общества на доход от акций (дивиденды акционеров) в размере 2029,0 тыс.руб., в следующем порядке:
-на долю акций, находящихся в хозяйственном ведении РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» в размере 2026,0 тыс.руб.;
-на долю акционеров (физических лиц) в размере 3,0 тыс.руб.
5.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:
5.4.1. юридическому лицу РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» — путем перечисления на его расчетный счет в банке;
5.4.2. физическим лицам:
5.4.2.1.работникам ОАО «Стройтрест №2» — путем перечисления на их карт-счета в банках;
5.4.2.2. другим физическим лицам- на их счета в банках или высылаются почтовым переводом.
5.5. Установить срок выплаты дивидендов, по акциам, находящимся в хозяйственном ведении РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» — до 30.09.2025, физическим лицам- до 30.09.2025.
5.6.Дивиденды начисляются на основании реестра акционеров, составленного по состоянию на 20.03.2025 г.
решение принято.
РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие направления использования чистой прибыли в 2025 году:
— на выплату дивидендов в размере 20% в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7);
— по другим направлениям в соответствии с законодательством, Уставом и другими локальными правовыми актами Общества.
Распределение чистой прибыли ОАО «Строительный трест № 2», образовавшейся за 2025 год, производить по результатам работы Общества за год.
6.2. Выплату дивидендов за 2025 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2025 год, согласно решению общего собрания акционеров.
решение принято.
РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Согласно Уставу, количественный состав наблюдательного совета — 6 (шесть) человек.
7.2. Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «Стройтрест №2» (Прилагается)
решение принято.
РЕШЕНИЕ по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Стройтрест №2» (Прилагается)
решение принято.
РЕШЕНИЕ по девятому вопросу повестки дня:
9.1.В соответствии с подпунктом 27.8 пункта 27 главы 6 Устава
ОАО «Стройтрест № 2», установить для членов наблюдательного совета следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей (Прилагается)
Решение принято.
____________________________________